“放水”头上的面纱被彻底掀开

 

　　“从2019年3月11日，我们受理此案，到2020年7月24日法院宣判，前后长达一年多时间。”“从早上9点到晚上9点，先后出席法庭支持公诉长达21天，体力精力消耗很大，有时靠喝红牛和咖啡提神。”“我们4名检察官对阵37名被告人和39名辩护律师，均刷新了广元涉黑案件历史纪录。”24日旺苍县检察院听办案检察官讲述该起涉黑案背后的办案故事。

 

　　2003年，刘明因抢劫犯罪刑满释放后，通过搞建筑赚了一些钱，随后，陆续网罗了一批社会闲散人员，从事非法高利放贷。2012年后，又在苍溪县城多个茶楼开设赌场、抽头“放水”、收赌债。在催收“债务”和实施其他违法犯罪过程中，刘明指使其手下人员对“债务人”实施殴打、限制人身自由，或者采用跟随、滋扰、威胁、辱骂等手段，寻衅滋事、强拿硬要，在当地造成恶劣社会影响。

 

　　在第一次庭审的交锋中，刘明提出非法拘禁是受害人自愿，‘放水’也是一种投资，只是计算利息的方式方法不同，对吸收公众存款的认定金额计算有异议。为厘清该案中190多个投资人员8000多万金额的每一笔犯罪事实。办案人员制作电子表格，对投资人员、投资时间、投资金额、投资次数、经办人员、投资凭证、账本记录情况、还本付息情况等进行统计分析，保证每一笔犯罪事实均按照事实和证据予以认定。

 

　　犯罪嫌疑人提出的任意一笔投资金额异议，办案人员都能快速作出回应。按照相同方法，又对该犯罪组织向100余人放高利贷4000余万的犯罪事实进行梳理，为其他具体个罪及该黑社会性质组织的‘经济特征’提供支撑。同时，对审查中发现的30余名国家机关工作人员和党员投资线索，分别移交给扫黑办和纪委监委。

 

　　据了解，该组织通过一系列的违法犯罪活动，攫取大量财产，为组织逐步壮大、实施违法犯罪活动提供了强大的经济保障，以此支持该组织的违法犯罪活动，形成了“以黑护商”“以商养黑”的组织运行模式。通过长期实施违法犯罪活动，刘明等人在苍溪县逐步确立社会强势地位，以刘明为组织领导者的黑社会性质组织逐渐发展壮大，同时，该组织人数众多、成员稳定、层级分明、分工明确、纪律严明。

 

　　在实施具体违法犯罪活动过程中，该组织逐渐形成了不成文的组织纪律和组织规约。通过开设赌场、骗取贷款、非法吸收公众存款、发放高利贷等违法犯罪活动，非法攫取巨额经济利益。通过采取非法手段插手民事经济纠纷，拉拢、腐蚀国家机关工作人员。随着检察机关审查起诉、庭审指控的逐步推进，刘明犯罪组织的“合法投资外衣”被彻底掀开。

 

　　该院检察官在办理刘明等人涉黑案中，针对组织内大部分成员不认罪、其余成员认罪态度不稳的情况，拟按照22名组织内成员全部当庭不认罪、所有辩护律师均作无罪辩护的预判制定出庭预案。预设辩护观点39个、答辩意见55条，形成书面出庭预案6400余页。庭审中，按照“主办有协办，主攻有助攻”的预设模式，分工协作、密切配合、沉着应对。针对大部分组织成员不认罪的情况，采取了“分化瓦解组织成员、精准打击首要分子”的策略，成功“争取”组织成员2号人物在整个庭审期间稳定认罪、主动检举；对拒不认罪的顽固组织成员，高举法律武器，正面强攻，组织核心成员被告人张小东从最初不认罪到痛哭流涕，庭审中两次下跪悔罪。充分的证据、雄辩的证明、凛然的正气、坍塌的防线……慑使18名组织内成员、全部组织外成员当庭认罪。

 

　　“借贷”下的强迫交易黑幕

 

　　纵观刘明等人犯罪事实，一个明显特点就是几乎所有经济犯罪活动都以借贷名义进行，绝大多数强迫交易均以“合法”借条方式开展。

 

　　庭审中，辩护人发表辩护意见均称，涉案人员没有形成黑社会性质组织，认为他们只是在进行“正常借贷”，被告人刘明等则辩称都是经过协商达成的借款事项。

 

　　对此，办案检察官认为，所谓“正常借贷”，不过是刘明等人以借条为掩护的强迫交易。

 

　　旺苍检察机关指控：2017年1月，被告人刘明在“遇见咖啡”茶楼向黄某提出借50万元钱。黄某称自己没有钱，等有钱的时候再借给刘明。刘明却强行将早已打好的借条塞进黄某衣兜，黄某掏出借条交还刘明，刘明竟再次强行将借条塞到黄某衣兜。黄某被迫“收下”借条，害怕不借钱会遭到刘明报复，次日黄某通过银行给刘明转款50万元。后因黄某家中急需用钱，多次找到刘明还款，截止案发，刘明仅还款7万元。

 

　　“黑老大”的阴影：多次殴打他人当地群众不敢举证

 

　　在公诉中出示的大量书证、证人证言、被害人的陈述等证据，客观真实且相印证，证实刘明符合刑法关于强迫交易罪的主客观要件，其行为构成了强迫交易犯罪。

 

　　据记者了解，多名被害人因惧怕该组织而不敢报案，对当地群众形成巨大心理强制和威慑，严重侵犯他人人身财产权利，在当地形成非法控制和重大影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。

 

　　当地群众介绍，刘明这个黑社会组织在苍溪影响力很大，老百姓既恨又怕，很多受害人不敢出来举证其犯罪事实，甚至有部分受害人被迫到外地务工。比如，2017年2月1日凌晨，刘明等人在苍溪县城某KTV消费时，与保洁人员李某琼发生口角并对其拳打脚踢。李某琼受伤后向女儿王某哭诉，王某打电话与刘明理论。刘明便安排王小三、曹太刚、张仙童、李佼蓉一起到苍溪县城某小区王某家砸门，将王某强行从五楼拖至楼下小区院内拉拽头发、用脚踢打，逼王某下跪认错。刘明对王某边打边问服不服，并威胁说要将王某拖到河坝轮奸。王某母亲李某琼听后立即给刘明下跪并认错求情。事后王某因惧怕刘明报复，便将其店铺转让后离开苍溪县到湖北省躲避。

 

　　“合法外衣”装饰的黑社会组织被彻底剥离

 

　　办案检察官坦言，由于刘明等人善于伪装，给案件的审查起诉制造了很大的“麻烦”。

 

　　在组织者、领导者认定方面，为何只将刘明认定为组织者、领导者，是因为刘明领导了张仙童、王小三、张小东、杨成等人，再由张仙童、王小三带领积极参加者和一般参加者实施犯罪活动。

 

　　而对大家关注的没有成文的组织纪律或组织规约，办案检察官认为，该组织为维护自身利益，形成了“成员之间要团结、不内斗、不准吸毒、要服从大哥安排、大哥安排的事要尽力而为完成”等不成文的组织纪律和组织规约。

 

　　“另外，该组织暴力性、组织性、垄断性明显。”办案检察官补充说，“有人认为刘明等人的势力离开了苍溪就无从体现，我们认为正因为如果外人在苍溪犯非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害等都会受到法律的及时惩处，而该组织在‘保护伞’‘关系网’的庇护下才发展为这样一个犯罪组织。”

 

　　“刘明提出借贷关系是双方自愿，寻衅滋事是事出有因，要求欠债还钱不是敲诈勒索、看守控制也并非非法拘禁，反而是协助法院执行，故意伤害是因被害人过错，已取得被害人谅解或已被治安处罚，也不应作为犯罪处理。”办案检察官对记者说，针对刘明的拒不认罪的种种辩解和百般抵赖，公诉人作了详细预案，当庭播放了刘明威胁受害人诸如：“不按我的要求还钱，就打断你的腿，把你全家杀了”的录音，出示了刘明手机聊天记录等电子证据，通过事实与证据一一反驳，当庭打击了其嚣张气焰，证据出示完后，刘明哑口无言。

 

　　据记者了解，刘明在预感到自己即将被抓，就给他的情人发短信要求她购买摄像设备，跟踪拍摄办案人员，希望取得办案人员违纪违规的行为，以此对办案人员进行要挟。

 

　　“在审查刘明诸多犯罪的过程中，刘明始终负隅顽抗，甚至是作困兽之斗。非法吸收公众存款罪成为众多犯罪中刘明唯一认罪的犯罪事实，但刘明又提出了投资金额有重复计算的异议和辩解。”承办检察官说，这是刘明惯用的伎俩，意图搅乱账目、浑水摸鱼。

 

　　经法院宣判，主犯刘明因犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪等14项罪名，数罪并罚，被判处有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。

 

　　原标题：四川旺苍刘明涉黑团伙案宣判，主犯数罪并罚，曾购买摄像设备“监控“办案人员